中國建筑第二工程局有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中建二局）深入實(shí)施國企改革三年行動(dòng)，不斷加強外部董事占多數的董事會(huì )建設，規范董事會(huì )運作，探索出了“三聚焦、三保障”的工作機制，為外部董事更好履職提供堅強支撐。實(shí)現了中國建筑二級企業(yè)外部董事占多數的董事會(huì )第一時(shí)間組建、最快速度履職、盡早有序運轉，有力地保障了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

聚焦“規范” 做好溝通對接保障

規范匯報時(shí)效，做好溝通保障。在溝通對接方面要求總部相關(guān)部門(mén)及時(shí)、主動(dòng)、充分地向外部董事匯報企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和重大事項，特別是對于重大決策的意見(jiàn)征詢(xún)，為外部董事充分預留時(shí)間、充分準備資料，按照“能當面不線(xiàn)上，能書(shū)面不電子”工作原則，保障外部董事在充分掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)的基礎上，“帶著(zhù)思考作決策，帶著(zhù)方法提舉措”。

規范會(huì )議形式，做好會(huì )議保障。每次董事會(huì )至少提前一周聯(lián)系外部董事，主動(dòng)就董事會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、方式、上會(huì )議案等事先達成共識，保障到會(huì )人數和會(huì )議時(shí)效。針對外部董事因公事或疫情無(wú)法參會(huì )的，規范請假模板和授權委托書(shū)，充分尊重外部董事的決策意見(jiàn)，確保董事會(huì )會(huì )議程序高效、決策規范。

規范服務(wù)動(dòng)作，做好日常保障。印發(fā)《子企業(yè)董事會(huì )及外部董事管理相關(guān)指導意見(jiàn)》，牢固樹(shù)立“三主動(dòng)”服務(wù)理念，更好服務(wù)外部董事履職。一方面主動(dòng)對接集團公司相關(guān)部門(mén)，及時(shí)了解集團關(guān)于董事會(huì )建設最新動(dòng)態(tài)和工作要求，并第一時(shí)間向外部董事反饋。另一方面主動(dòng)搭建內部溝通橋梁，搭建外部董事與內部董事、經(jīng)理層成員以及企業(yè)員工的溝通橋梁，累計溝通31次，為外部董事科學(xué)決策做好助力。再次落實(shí)外部董事履職軟硬件保障，參照企業(yè)領(lǐng)導班子履職待遇，合理安排外部董事辦公用房、公務(wù)出行、經(jīng)費預算等相關(guān)保障舉措，并設立專(zhuān)職聯(lián)絡(luò )員來(lái)負責外部董事履職協(xié)調聯(lián)絡(luò )，盡最大努力服務(wù)保障外部董事履職工作。

聚焦“暢通” 做好信息支撐保障

暢通掌握企業(yè)動(dòng)態(tài)的渠道。編印《中建二局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重要信息匯編》，不定期更新完善，方便外部董事更精準了解企業(yè)改革發(fā)展情況。為各位外部董事開(kāi)通公司OA賬號，方便外部董事隨時(shí)、隨地、全面了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

暢通決策落實(shí)事項的渠道。明確董事會(huì )議案“兩表一單”（《部門(mén)評審表》《事前溝通表》和《議案提交單》）制度，確保每項議案材料內容翔實(shí)、舉措清晰，扎實(shí)做好“會(huì )前溝通，會(huì )上決策”，保證決策高質(zhì)高效。規范檔案資料的整理，編制《議案清單臺賬》，對每項議案日期、屆次、執行情況、“兩表一單”及簽到表、決議簽字等資料進(jìn)行明確記錄，確保議案資料完整歸檔，妥善保管，為外部董事科學(xué)決策提供信息支撐。對于重大決策事項，完善“首問(wèn)負責制”，建立《督查督辦單》《督查督辦臺賬》，明確責任部門(mén)和責任單位，并實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤、定期通報匯報機制，保障外部董事更集中地專(zhuān)注于研究企業(yè)改革發(fā)展的大事要事，確保董事會(huì )決策更加科學(xué)、高效、精準。

暢通外部董事企業(yè)問(wèn)詢(xún)的渠道。定期召開(kāi)議題溝通會(huì )議，接受外部董事問(wèn)詢(xún)，充分聽(tīng)取外部董事專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，反復斟酌、充分醞釀，細化完善相關(guān)工作方案，真正實(shí)現外部董事為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能。第二屆董事會(huì )成立至今，中建二局共召開(kāi)董事會(huì )7次，審議議案55項，提出建議14條。

聚焦“務(wù)實(shí)” 做好決策調研保障

在服務(wù)保障外部董事開(kāi)展調研方面，中建二局堅持務(wù)實(shí)原則，協(xié)助外部董事務(wù)實(shí)履職。

選題務(wù)實(shí)。依托政策研究管理職能，中建二局多次針對年度外部董事調研主題及工作方案與外部董事溝通，圍繞“一核心、兩跨越、三并跑”發(fā)展戰略，把脈解析企業(yè)當前發(fā)展最突出的重點(diǎn)難點(diǎn)工作后，最終確定“落實(shí)集團穩增長(cháng)要求，聚焦高端營(yíng)銷(xiāo)突破，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的調研主題，為高質(zhì)量發(fā)展出新招、出實(shí)招。

策劃務(wù)實(shí)。中建二局組織召開(kāi)《中建二局外部董事務(wù)虛會(huì )》，針對外部董事調研4個(gè)區域、9家企業(yè)、2個(gè)項目的方案作了詳細部署，并完成華北地區4家企業(yè)和1個(gè)項目的調研，推動(dòng)外部董事履職從“會(huì )場(chǎng)聽(tīng)取匯報”到“現場(chǎng)指導工作”轉變。

結果務(wù)實(shí)。對調研做到高規格反饋，調研報告形成之后，外董小組第一時(shí)間向董事會(huì )提交《局外部董事華北地區調研報告》，經(jīng)7位董事審閱形成最終報告。高規格融合，將調研結果充分融合到2022年年中工作報告與董事長(cháng)講話(huà)當中，增強工作效果。高規格落實(shí)，及時(shí)調整二局半年總部目標展開(kāi)圖，形成督查督辦單，加強落實(shí)閉環(huán)管理，積極賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（文章來(lái)源：中國建筑集團有限公司）