為深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習近平法治思想，推進(jìn)落實(shí)黨中央關(guān)于加強反洗錢(qián)工作的決策部署，日前，國家監察委員會(huì )辦公廳、最高人民檢察院辦公廳、公安部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢(qián)協(xié)作配合的意見(jiàn)》（下稱(chēng)《意見(jiàn)》），就監察機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)在辦理貪污賄賂犯罪中切實(shí)加強反洗錢(qián)協(xié)作配合工作提出明確要求，以進(jìn)一步加大辦案力度，全面推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)犯罪，更好地維護國家安全、社會(huì )安全和人民群眾切身利益。

　　《意見(jiàn)》突出強調要加強協(xié)作配合機制建設，建立多部門(mén)參與、職責清晰、配合有力、運轉高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢(qián)犯罪協(xié)作機制，形成工作合力，明確了辦理相關(guān)案件的總體要求、職責分工、工作機制、組織領(lǐng)導等問(wèn)題。

　　《意見(jiàn)》要求，各級監察機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)自覺(jué)把貪污賄賂犯罪中反洗錢(qián)工作置于維護國家安全大局中統籌把握，以新安全格局保障新發(fā)展格局。既要有效調查上游貪污賄賂犯罪，又重視洗錢(qián)犯罪辦理，貫徹貪污賄賂犯罪與洗錢(qián)罪“一案雙查”機制，同步審查貪污賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉移過(guò)程。

　　《意見(jiàn)》進(jìn)一步明確了三機關(guān)職責。監察機關(guān)在調查貪污賄賂犯罪案件中，結合追贓挽損工作，查明涉案財物的權屬、來(lái)源、去向、收益以及與違法犯罪事實(shí)的關(guān)系等情況。發(fā)現涉案人員涉嫌“自洗錢(qián)”犯罪的，應當及時(shí)收集固定“自洗錢(qián)”犯罪相關(guān)證據，并將“自洗錢(qián)”犯罪線(xiàn)索及相關(guān)證據材料移送公安機關(guān)辦理；“自洗錢(qián)”犯罪事實(shí)已經(jīng)查明且確有必要時(shí)，也可以將“自洗錢(qián)”犯罪事實(shí)列入起訴意見(jiàn)書(shū)相應職務(wù)犯罪事實(shí)中敘明，移送檢察機關(guān)審查起訴；發(fā)現涉案人員涉嫌“他洗錢(qián)”的，應當及時(shí)將洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索移送有管轄權的公安機關(guān)。公安機關(guān)依法打擊各種洗錢(qián)和地下錢(qián)莊犯罪，摧毀源頭性犯罪組織和職業(yè)化犯罪團伙，阻斷非法資金流轉通道，切實(shí)追繳犯罪所得及其收益。如發(fā)現可疑線(xiàn)索應當追蹤相關(guān)資金來(lái)源和去向，及時(shí)收集固定證據，查明洗錢(qián)犯罪相關(guān)事實(shí)，移送檢察機關(guān)審查起訴。案中發(fā)現公職人員違紀違法或者涉嫌相關(guān)職務(wù)犯罪線(xiàn)索，及時(shí)移送監察機關(guān)，其中涉及司法工作人員利用職權實(shí)施的刑訊逼供、徇私枉法等侵犯公民權利、損害司法公正犯罪的，可以同時(shí)通報檢察機關(guān)。檢察機關(guān)切實(shí)履行法律監督職責，加強對洗錢(qián)刑事案件立案、偵查和審判活動(dòng)的監督。在提前介入、審查起訴貪污賄賂案件中，應當同步審查是否存在洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索。經(jīng)審查發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索的，建議監察機關(guān)統籌處置，或者將洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索移送公安機關(guān)并通報監察機關(guān)。對監察機關(guān)移送起訴的貪污賄賂犯罪案件，發(fā)現遺漏認定洗錢(qián)犯罪，但事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，符合起訴條件的，經(jīng)征求監察機關(guān)、有管轄權的同級公安機關(guān)意見(jiàn)后，沒(méi)有不同意見(jiàn)的，可以與貪污賄賂犯罪一并提起公訴。

　　《意見(jiàn)》提出要建立健全案件會(huì )商、信息共享機制。監察機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)可以就重大、疑難、復雜案件中的問(wèn)題進(jìn)行會(huì )商，依法精準打擊洗錢(qián)犯罪。加強信息化、智能化建設，運用大數據等技術(shù)逐步推進(jìn)跨部門(mén)大數據協(xié)同辦案，實(shí)現案件的網(wǎng)上辦理、流轉。加強洗錢(qián)工作重要數據和情況的分析研判，建立健全業(yè)務(wù)信息、簡(jiǎn)報、通報、重大案件、工作舉措等共享交換機制。推動(dòng)建立涉洗錢(qián)犯罪案件銀行賬戶(hù)交易、第三方支付、數字人民幣交易快速查詢(xún)通道，服務(wù)支撐基層執法辦案。

　　《意見(jiàn)》提出要強化協(xié)同作戰機制。監察機關(guān)、公安機關(guān)在查辦案件中發(fā)現洗錢(qián)犯罪的，檢察機關(guān)可以按照有關(guān)規定提前介入、強化協(xié)作配合等方式，就證據收集、事實(shí)認定、案件定性、法律適用等提出意見(jiàn)。對社會(huì )關(guān)注的重大、疑難、復雜、敏感案件，上級監察機關(guān)、公安機關(guān)、檢察機關(guān)可以聯(lián)合掛牌督辦。承辦案件的監察機關(guān)、公安機關(guān)、檢察機關(guān)應當嚴格按照督辦要求，做好案件辦理工作，在案件辦理關(guān)鍵節點(diǎn)和取得重大進(jìn)展時(shí)應及時(shí)報告。

　　《意見(jiàn)》提出要深化源頭治理。堅持標本兼治，系統治理，做好辦案“后半篇文章”。在辦理洗錢(qián)犯罪及相關(guān)上游貪污賄賂犯罪案件過(guò)程中，發(fā)現金融機構、非銀行支付機構等反洗錢(qián)義務(wù)機構存在管理漏洞和風(fēng)險隱患的，應及時(shí)向中國人民銀行及其分支機構、金融監督管理部門(mén)、證券期貨監督管理部門(mén)、外匯管理部門(mén)等負有監管職責的部門(mén)通報情況，從組織領(lǐng)導、制度機制、方法舉措等方面提出整改建議，實(shí)現辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。