《經(jīng)濟參考報》記者19日從人民銀行獲悉，2020年央行對614家金融機構、支付機構等反洗錢(qián)義務(wù)機構開(kāi)展了專(zhuān)項和綜合執法檢查，依法完成對537家義務(wù)機構的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規個(gè)人1000人，處罰金額2468萬(wàn)元。

當日，最高人民檢察院、人民銀行還聯(lián)合發(fā)布了6個(gè)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例，涉及利用虛擬貨幣等新手段洗錢(qián)等。

人民銀行表示，隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的快速發(fā)展，各類(lèi)犯罪與洗錢(qián)活動(dòng)相互交織滲透，洗錢(qián)犯罪充當助紂為虐、為虎作倀的角色，洗錢(qián)手段不斷翻新，涉案金額持續攀升。為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉移非法資金的洗錢(qián)案件持續高發(fā)，利用網(wǎng)絡(luò )販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢(qián)犯罪呈現多發(fā)態(tài)勢，利用比特幣等虛擬貨幣進(jìn)行洗錢(qián)的新手段更加隱蔽......各類(lèi)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)給社會(huì )穩定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。

近年來(lái)，人民銀行不斷強化風(fēng)險為本的監管理念，持續加大執法檢查力度，建立了風(fēng)險評估和執法檢查“雙支柱”反洗錢(qián)監管體制。2021年初，人民銀行反洗錢(qián)局發(fā)布了《法人金融機構洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險自評估指引》，專(zhuān)門(mén)強調金融機構在開(kāi)展風(fēng)險自評估工作時(shí)，可將“接受司法機關(guān)刑事查詢(xún)、凍結、扣劃和監察機關(guān)、公安機關(guān)查詢(xún)、凍結、扣劃”作為風(fēng)險自評估因素，并針對發(fā)現的高風(fēng)險領(lǐng)域合理配置反洗錢(qián)資源，提升“風(fēng)險為本”工作能力。

下一步，人民銀行將積極會(huì )同聯(lián)席會(huì )議各成員單位，壓實(shí)各部門(mén)主體責任，充分發(fā)揮行政、執法和司法合力，通過(guò)研究出臺司法解釋和指導意見(jiàn)，開(kāi)展打擊洗錢(qián)罪專(zhuān)項行動(dòng)或比武競賽，加強部門(mén)間交流座談等多種形式，在司法實(shí)踐中盡快落實(shí)刑法新規定，嚴厲打擊治理各類(lèi)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，有效防范化解重大風(fēng)險。