中國華電集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國華電）深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設重要論述，認真落實(shí)國企改革三年行動(dòng)部署要求，以創(chuàng )建公司治理示范企業(yè)為契機，著(zhù)力建設法人治理體系、管控體系和制度體系，強化數字賦能，有效提升治理水平，有力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　堅持“兩個(gè)一以貫之”，規范構建具有中國特色的法人治理體系

　　一是推動(dòng)黨的領(lǐng)導融入公司治理。深入開(kāi)展公司治理專(zhuān)項行動(dòng)，在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導，科學(xué)界定黨委（黨組）“定”和“議”的職責范圍，編制四類(lèi)公司章程指引，制定“五規則兩清單”，各級子企業(yè)均明確不同治理主體議事規則和權責事項，實(shí)現高效協(xié)調運轉。二是加強董事會(huì )建設和規范運行。董事會(huì )充分行使各項職權，各專(zhuān)委會(huì )為董事會(huì )決策提供咨詢(xún)建議，建立外部董事重要決策事項意見(jiàn)征詢(xún)和“企情問(wèn)詢(xún)”機制，集團公司董事會(huì )考評連續四年在同類(lèi)型企業(yè)中名列前茅。遴選166名專(zhuān)業(yè)人員納入外部董事人才庫，配齊配強子企業(yè)專(zhuān)職外部董事；制定董事會(huì )評價(jià)辦法、規范運行指引及外部董事履職指南，開(kāi)展公司治理評價(jià)，分類(lèi)分層落實(shí)重要子企業(yè)董事會(huì )職權。三是激發(fā)經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)活力。制定集團董事會(huì )授權管理辦法，明確總經(jīng)理決策17類(lèi)事項，確保經(jīng)理層充分行權履職。做深做細經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，強化定量考核導向和“摸高”業(yè)績(jì)機制，差異化設置年度和任期業(yè)績(jì)考核指標，剛性考核兌現。在5家子企業(yè)推行職業(yè)經(jīng)理人制度，建立“權利責任統一、激勵約束并重”的市場(chǎng)化機制。

　　堅持放管結合，統籌構建高效協(xié)同的現代企業(yè)管控體系

　　一是優(yōu)化管控體制機制。按照“戰略管控型+運營(yíng)管控型”模式，優(yōu)化“總部抓總、區域做實(shí)、基層強基”三級管控體系，明確集團公司總部“六個(gè)中心”職能定位，推行區域集中統一管理。分類(lèi)分層精準授放權，對科技型企業(yè)、雙百企業(yè)等“一企一策”個(gè)性化授權，總部授權事項增加31%。二是創(chuàng )新考核激勵機制。建立“一辦法兩方案三細則”績(jì)效考核體系，在43家子企業(yè)開(kāi)展股權激勵、崗位分紅、員工持股、超額利潤分享和跟投等中長(cháng)期激勵，“3+2”中長(cháng)期激勵政策全部落地。對直屬單位領(lǐng)導班子設置能源保供、風(fēng)光電發(fā)展、提質(zhì)增效等特殊獎勵。三是建立協(xié)同監督機制。按照“能合則合、可分可合、高效協(xié)同”的思路，實(shí)現以風(fēng)險防控為導向、合規管理為重點(diǎn)、內部控制為手段的一體化管理。構筑業(yè)務(wù)、職能、執紀監督“三道防線(xiàn)”，制定涵蓋16個(gè)方面116種情形的違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究制度。落實(shí)“三個(gè)區分開(kāi)來(lái)”要求，建立盡職合規免責機制，鼓勵干部擔當作為。

　　堅持依法治企，科學(xué)構建“三橫三縱”現代企業(yè)制度體系

　　一是加強頂層設計。構建“三橫（4個(gè)一級、30個(gè)二級、123個(gè)三級業(yè)務(wù)領(lǐng)域）三縱（基本制度、一般性制度和實(shí)施細則）”制度圖譜，厘清制度業(yè)務(wù)領(lǐng)域和上下位關(guān)系。建立制度分級分類(lèi)管理名錄，指導各級子企業(yè)動(dòng)態(tài)完善制度體系，實(shí)現上下協(xié)同。二是科學(xué)建章立制。將國企改革重點(diǎn)要求納入規章制度，促進(jìn)各類(lèi)制度更加成熟定型。建立以制度委員會(huì )為平臺的審核機制，制定制度審批權限清單，近三年集團公司總部制度修訂面達90%、精減20%，各級子企業(yè)立改廢制度約10萬(wàn)件。三是強化制度執行。通過(guò)巡視巡察、審計、內控合規監督等方式，常態(tài)化開(kāi)展制度體系完整性和運行有效性監督，分批推進(jìn)制度監督檢查全覆蓋。將制度立改廢釋及宣貫執行情況納入法治工作考核，促進(jìn)制度剛性執行。

　　強化數字賦能，提升公司治理現代化水平

　　一是實(shí)現決策流程信息化。建設“三會(huì )”議案審核信息系統，提高議案審核質(zhì)量和效率。開(kāi)發(fā)建設“三重一大”運行管理系統，實(shí)現決策事項全流程線(xiàn)上閉環(huán)管理，運行效率提高60%，該系統建設成果獲2021年度電力行業(yè)管理創(chuàng )新一等獎。二是實(shí)現業(yè)務(wù)管控數字化。建設全集團統一的ERP系統，打通各業(yè)務(wù)間數據、服務(wù)、流程壁壘，實(shí)現業(yè)財一體化。建設電煤集約采購“三平臺一系統”，采購成本大幅降低。推動(dòng)巡檢機器人、財務(wù)機器人等AI應用。在電力行業(yè)物資采購領(lǐng)域首家應用自主可控區塊鏈，建設陽(yáng)光采購平臺。三是推進(jìn)監督管理智能化。建設覆蓋全系統的制度信息化管理網(wǎng)，實(shí)現制度管理上下貫通、協(xié)同管控。建設監督追責信息系統，優(yōu)化監管流程，提升監管效能。建設內控合規風(fēng)險一體化信息系統，與主要業(yè)務(wù)系統嵌入融合，推動(dòng)實(shí)現智能監控。