近日，國務(wù)院國資委公布國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單，招商局集團獲評“中央企業(yè)（集團公司）公司治理示范企業(yè)”稱(chēng)號，集團所屬招商證券和招商蛇口入選“中央企業(yè)（基層企業(yè)）公司治理示范企業(yè)”。此次國務(wù)院國資委開(kāi)展的國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)創(chuàng )建活動(dòng)，旨在充分發(fā)揮示范企業(yè)引領(lǐng)帶動(dòng)作用，以點(diǎn)帶面加快提升企業(yè)治理能力和治理水平，推動(dòng)中國特色現代企業(yè)制度優(yōu)勢轉化為治理效能。

　　高水平完善法人治理結構

　　堅定落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求。集團正確處理黨委領(lǐng)導作用和董事會(huì )決策作用的關(guān)系，細化黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項清單以及董事會(huì )授權決策清單，確保各治理主體同向發(fā)力、同頻共振。

　　依法依規完善法人治理體制機制。集團準確把握黨委、董事會(huì )、經(jīng)理層等治理主體的關(guān)系，全面梳理各治理主體在決策、執行、監督各環(huán)節的權責關(guān)系，把實(shí)踐經(jīng)驗上升為制度規范，制定11項公司治理基本制度，形成權責法定、權責透明、運轉協(xié)調、有效制衡的公司治理機制。

　　全面加強董事會(huì )規范化建設。2015年4月13日，國務(wù)院國資委將集團正式納入中央企業(yè)建設規范董事會(huì )試點(diǎn)范圍。在國資委關(guān)于央企規范董事會(huì )建設測評工作中，集團董事會(huì )綜合考評連續5年獲得優(yōu)秀。集團高度重視董事會(huì )工作，形成了“合規是底線(xiàn)、獨立是基石、專(zhuān)業(yè)是保障、高效是關(guān)鍵”的董事會(huì )治理文化。

　　高水平發(fā)揮董事會(huì )功能作用

　　精準有力定戰略。董事會(huì )始終在一些事關(guān)長(cháng)遠競爭格局的戰略性部署上，有謀劃、有行動(dòng)、有突破，近年來(lái)推動(dòng)實(shí)施重大投資項目、重大兼并收購、重大重組整合等許多具有重大戰略意義的工作，成為真正意義上的戰略型董事會(huì )。董事會(huì )科學(xué)合理制定年度目標，量化年度任務(wù)要求，對人、財、物、產(chǎn)、銷(xiāo)、存等企業(yè)要素資源配置提出要求。在研究制定“十四五”規劃中，董事會(huì )結合內外部發(fā)展環(huán)境的深刻變化，審時(shí)度勢，將原戰略規劃中的并購重組戰略調整為聚焦戰略，對產(chǎn)業(yè)聚焦、業(yè)務(wù)聚焦、區域聚焦作出部署，明確后疫情時(shí)代集團的戰略方向和規劃重點(diǎn)。

　　科學(xué)合理作決策。集團堅持董事會(huì )關(guān)注的必反饋、董事會(huì )存疑的必暫緩、董事會(huì )指出的重大風(fēng)險必整改。董事會(huì )提前幾年介入重大事項可研階段，兩屆董事會(huì )共開(kāi)展50余次基層調研，召開(kāi)70余次議題溝通會(huì )，涉及上百家成員單位，決策前深度溝通、調研中互動(dòng)交流、論證中采納意見(jiàn)、執行后定期反饋，長(cháng)時(shí)間跨度的跟進(jìn)調查研究，最大限度確保戰略可行、風(fēng)險可控。特別是在審議“一帶一路”相關(guān)項目時(shí)，集團科學(xué)借鑒國際通行原則，講好董事會(huì )制度這一公司治理的“國際通行語(yǔ)言”。近6年，經(jīng)董事會(huì )決策的投資項目涉及金額超過(guò)4000億元，均無(wú)重大失誤。

　　系統全面防風(fēng)險。近年來(lái)集團資產(chǎn)規模不斷擴大，經(jīng)營(yíng)指標大幅攀升，企業(yè)效益逐年增加。董事會(huì )特別關(guān)注改革創(chuàng )新、國際化發(fā)展中遇到各種新的挑戰，抓好風(fēng)險管理頂層設計，形成由董事會(huì )負最終責任，經(jīng)理層執行落實(shí)，以審計、風(fēng)險與監督委員會(huì )為依托，覆蓋各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的風(fēng)險管理組織體系。對于高風(fēng)險業(yè)務(wù)、新型業(yè)務(wù)、重大投資并購等事項，董事會(huì )嚴格把關(guān)，適時(shí)組織“回頭看”，檢驗決策效能“再評估”。

　　高水平提升公司治理效能

　　促進(jìn)公司治理效能顯著(zhù)提升。集團狠抓改革實(shí)效，積極推動(dòng)制度優(yōu)勢更好轉化為治理效能。規范高效的公司治理體系，作為關(guān)鍵內因支撐了招商局經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)屢創(chuàng )新高，造就了招商局的蓬勃生機和活力。2021年，各項經(jīng)濟指標再創(chuàng )新高，凈利潤與資產(chǎn)規模蟬聯(lián)央企第一?！笆濉逼陂g，集團各項經(jīng)濟指標年均復合增長(cháng)率均超過(guò)10%。

　　抓好子企業(yè)董事會(huì )應建盡建、配齊建強。集團努力構建上下貫通、左右銜接的公司治理體系，已經(jīng)進(jìn)入了從“試點(diǎn)建設”向“全面推進(jìn)”、從“有沒(méi)有”向“優(yōu)不優(yōu)”、從“集團為主”向“覆蓋重要子企業(yè)”轉變的新階段。截止目前，集團下屬20家應建范圍內二級公司，100%實(shí)現已建董事會(huì )，100%實(shí)現外部董事占多數。集團納入董事會(huì )應建盡建范圍內的子企業(yè)，已全部完成董事會(huì )建設，完成率100%。

　　加強分類(lèi)指導、注重因企施策。集團切實(shí)加強各級企業(yè)的公司治理體系建設，制定《集團加強子企業(yè)董事會(huì )建設工作方案》《集團落實(shí)子企業(yè)董事會(huì )職權工作方案》，根據持股比例和管控方式差異性，對二級公司董事會(huì )實(shí)行分類(lèi)管理。對于控股上市公司，嚴格依法行使股東權利，根據集團戰略管控要求保持國有股東的控制力和影響力。對于控股非上市公司，根據股權比例派駐董事，充分尊重其他股東權益。對于全資公司，強調對經(jīng)理層的有效監督制衡。對于處于第一大股東地位但不控股的重要參股企業(yè)，通過(guò)董事會(huì )對企業(yè)決策施加影響。

　　下一步，招商局集團將全力踐行公司治理示范企業(yè)，推動(dòng)落實(shí)國企改革三年行動(dòng)，切實(shí)把中國特色現代企業(yè)制度優(yōu)勢更好轉化為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的治理效能，為加快建設世界一流企業(yè)提供有力支撐，為央企公司治理模式提供“招商方案”、貢獻“招商智慧”。