歷時(shí)近10個(gè)月，備受市場(chǎng)關(guān)注的中航電測重組航空工業(yè)成飛一事，迎來(lái)重大進(jìn)展。

　　10月26日下午，中航電測2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )在西安市高新區中航電測第一會(huì )議室召開(kāi)。

　　會(huì )議對涉及重組事項的22個(gè)議案進(jìn)行表決，其中有21個(gè)議案需要關(guān)聯(lián)股東回避表決。此次重組事項能否通過(guò)取決于中小股東投票結果，因而受到市場(chǎng)各方高度關(guān)注?，F場(chǎng)投票結果顯示，22項議案獲得現場(chǎng)參會(huì )股東全票通過(guò)。

　　22項議案獲得通過(guò)

　　此次股東大會(huì )由現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )會(huì )議組成?，F場(chǎng)股東大會(huì )參與投票股東17人，代表股份3億股，占公司股份總數的51%?，F場(chǎng)投票結果顯示，航空工業(yè)成飛重組事項獲得中小股東力挺，22項議案獲得現場(chǎng)參會(huì )股東全票通過(guò)。

　　22項議案主要包括：《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案（更新稿）》、《關(guān)于<中航電測儀器股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》和《關(guān)于簽署附生效條件的<股權收購協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》等。

　　記者了解到，不少股東從外地專(zhuān)程趕來(lái)參加此次股東大會(huì )，熱情十足。下午2點(diǎn)正式開(kāi)始股東大會(huì )，但與會(huì )近20位中小股東提前半小時(shí)已在公司等待。

　　一位來(lái)自上海的61歲股東告訴中國證券報記者，他非常關(guān)注這次重組，也十分看好公司前景，“從今年2月宣布公司重組事項復牌之后，我陸續買(mǎi)入公司股票，希望能成為下一個(gè)茅臺，能夠長(cháng)期持有?！?/p>

　　百億重組歷時(shí)近10個(gè)月

　　對于股東關(guān)心的問(wèn)題，公司管理層在股東大會(huì )現場(chǎng)和中小股東進(jìn)行了交流。

　　此次獨立財務(wù)顧問(wèn)中信證券相關(guān)主辦人介紹了此次重組事項背景及交易概況。他表示，此次重組方案可實(shí)現航空工業(yè)成飛整體上市，同時(shí)上市公司業(yè)務(wù)板塊將得到豐富，進(jìn)一步加強上市公司盈利能力。

　　根據公司披露，本次交易方案為上市公司向航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的航空工業(yè)成飛100%股權，不涉及募集配套資金。本次交易航空工業(yè)成飛100%股權的交易作價(jià)為扣除國有獨享資本公積后的174.42億元。公司此次發(fā)行股份數量為20.86億股，發(fā)行價(jià)格為8.36元/股。本次發(fā)行完成后，航空工業(yè)集團在公司的直接持股比例將由0.62%升至78.07%，公司控股股東和實(shí)控人仍為航空工業(yè)集團。

　　值得注意的是，此次重組事項已歷時(shí)近10個(gè)月。

　　2023年1月12日，公司宣布擬向中航工業(yè)集團發(fā)行股份方式購買(mǎi)其持有的航空工業(yè)成飛100%股權，股票自1月12日停牌。2月2日，公司股票復牌后，連續8個(gè)交易日收獲“20CM”漲停。截至10月26日收盤(pán)，公司股價(jià)今年以來(lái)漲超350%，最高一度漲超530%。

　　并購標的業(yè)績(jì)亮眼

　　財務(wù)數據顯示，航空工業(yè)成飛在2021年和2022年分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入533.90億元、672.91億元，歸母凈利潤分別為18.50億元、13.13億元。2023年1-8月，航空工業(yè)成飛實(shí)現營(yíng)收499.94億元，實(shí)現歸母凈利潤22.72億元。

　　此前，有券商預測，航空工業(yè)成飛上市后市值將達到2000億元。

　　據評估機構預測，航空工業(yè)成飛在2023年2-12月、2024年、2025年、2026年、2027年的營(yíng)收分別為663.49億元、703.25億元、738.76億元、796.03億元、696.91億元。對應預計航空工業(yè)成飛在2023年2-12月、2024年、2025年、2026年、2027年的凈利潤分別為22.99億元、24.94億元、21.66億元、27.48億元、19.96億元。

　　股東大會(huì )上，中航電測未來(lái)三年股東回報規劃（2023年-2025年）也獲得通過(guò)。三年股東回報規劃顯示，董事會(huì )應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，提出差異化現金分紅政策。其中，在符合分紅條件的情況下，中航電測原則上每年度分配一次利潤，但根據公司盈利情況及資金需求情況，董事會(huì )可以提議公司進(jìn)行中期分紅。

　　對于未來(lái)重組完成后注冊地是否變更這一投資者關(guān)心的問(wèn)題，中航電測董事長(cháng)康學(xué)軍在股東大會(huì )現場(chǎng)表示，“這一事項存在不確定性。不過(guò)，我們會(huì )爭取將未來(lái)上市公司注冊地留在陜西，畢竟中航電測是從陜西本土成長(cháng)起來(lái)的?！?/p>