為完善公司業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步推動(dòng)戰略轉型，增強盈利能力及資本實(shí)力，保障控制權穩定，提振投資者信心，9月23日，國新健康召開(kāi)公司第十一屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的預案。

　　根據發(fā)行預案，此次非公開(kāi)發(fā)行采取詢(xún)價(jià)方式，實(shí)際發(fā)行時(shí)將根據詢(xún)價(jià)結果確定本次發(fā)行的最終融資規模和發(fā)行價(jià)格（且不低于底價(jià)，即發(fā)行期首日前20個(gè)交易日均價(jià)的80%），從而計算出最終發(fā)行股數，即發(fā)行數量是需要在發(fā)行環(huán)節通過(guò)計算得出的變量，而非目前階段的確定元素。以截至9月28日的近20個(gè)交易日均價(jià)的80%，即8.58元/股作為發(fā)行價(jià)格模擬測算，公司募滿(mǎn)7.94億元只需發(fā)行0.9259億股股份，相當于發(fā)行前公司總股本的10%，遠低于發(fā)行股份上限值。并且，公司本次發(fā)行將在取得中國證監會(huì )的核準批文后的一年有效期內擇機啟動(dòng)。

　　以深入貫徹落實(shí)國家“十四五”規劃綱要以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題的總體要求以及全面推進(jìn)“健康中國”和“數字中國”建設的戰略部署為背景，近年來(lái)多項政策舉措出臺，推動(dòng)醫保、醫療、醫藥和國民健康服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展、市場(chǎng)規模加速擴張，也為公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了機遇期。在此背景下，公司擬通過(guò)實(shí)施三醫數字化服務(wù)體系建設項目、健康服務(wù)一體化建設項目、商保數據服務(wù)平臺建設項目、研發(fā)中心升級建設項目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )升級建設項目，緊抓行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，積極落實(shí)國家全面推進(jìn)健康中國的建設戰略部署，順應國家深入推進(jìn)醫藥衛生體制改革發(fā)展的現實(shí)要求。

　　其中，此次募集資金的擬投資項目中，三醫數字化服務(wù)體系建設項目包括3個(gè)子項目，分別為：醫保一體化綜合服務(wù)平臺項目、醫療質(zhì)量與運營(yíng)管控平臺項目和醫藥行業(yè)數字化服務(wù)平臺項目；健康服務(wù)一體化建設項目對公司現有家庭醫生服務(wù)平臺及處方流轉平臺進(jìn)行優(yōu)化升級，并將原此分散的平臺系統模塊進(jìn)行整合；商保數據服務(wù)平臺建設項目將商?？焖倮碣r服務(wù)系統及商保智能控費平臺進(jìn)行升級并整合部署在商保數據服務(wù)平臺；研發(fā)中心升級建設項目將對數據平臺的升級建設；營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )升級建設項目擬在青島、天津、長(cháng)春、重慶、廈門(mén)等地新增25個(gè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，并對現有18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行升級擴建與人員擴充。

　　此次募集資金投資項目的實(shí)施，將有助于公司立足自身優(yōu)勢，在鞏固基本盤(pán)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時(shí)，加快創(chuàng )新盤(pán)業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，增強綜合市場(chǎng)競爭力和核心競爭力。此次募投項目均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，有助于公司把握市場(chǎng)機會(huì )，提升業(yè)務(wù)規模，改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，增強公司盈利能力。同時(shí)，公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金可以進(jìn)一步增強資本實(shí)力，亦為后續業(yè)務(wù)增長(cháng)與經(jīng)營(yíng)戰略落地提供了長(cháng)期資金支持。此外，公司實(shí)際控制人中國國新控股有限責任公司控制的企業(yè)國新發(fā)展投資管理有限公司擬認購不低于本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行數量的25.98%，不高于本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行數量的40.00%，有助于維護公司控制權的穩定性，夯實(shí)公司持續穩定發(fā)展的基礎，且體現了實(shí)際控制人對公司價(jià)值和未來(lái)發(fā)展前景的認可，有利于提振投資者信心，維護公司股票長(cháng)期投資價(jià)值。

　　未來(lái)，國新健康將繼續緊緊圍繞“健康中國”的國家戰略及國家關(guān)于“三醫聯(lián)動(dòng)”改革的總體要求，按照公司“一體兩翼、雙輪驅動(dòng)、數字賦能、健康生態(tài)”戰略規劃確定的發(fā)展目標和業(yè)務(wù)方向，以數字醫保為體，數字醫療、數字醫藥為兩翼構建基此盤(pán)，聚焦醫?；鹁C合管理服務(wù)、醫療質(zhì)量安全服務(wù)、藥械監管服務(wù)三大業(yè)務(wù)方向，不斷推動(dòng)機制創(chuàng )新，深入挖掘數據價(jià)值，積極開(kāi)展投資合作，打造“數字+醫療+保險+醫藥”的閉環(huán)，致力于成為數字醫保領(lǐng)航者，數字醫藥、數字醫療建設者，互聯(lián)網(wǎng)健康保障服務(wù)創(chuàng )新者，成為一流的醫療健康服務(wù)公司。