中新網(wǎng)5月8日電 (中新財經(jīng) 吳家駒)5月7日，廣州市公安局黃埔區分局發(fā)布案情通告，依法對雪松控股集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雪松控股”)下屬的廣東圓方投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圓方投資”)等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

　　案情通報顯示，公安機關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關(guān)涉案數據，并已委托專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行獨立鑒定和司法審計；已對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結。

　　公安機關(guān)敦促涉案公司相關(guān)責任人員主動(dòng)配合調查，積極退繳違法所得。對于主動(dòng)投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰。

　　投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細、收付款憑證等書(shū)面材料通過(guò)親臨、郵寄、線(xiàn)上三種方式進(jìn)行報案登記。

圖自“廣州黃埔公安”公眾號

　　天眼查網(wǎng)站顯示，圓方投資法定代表人為周挺，成立于2016年，位于廣州市，是一家以從事資本市場(chǎng)服務(wù)為主的企業(yè)。該公司注冊資本為41290萬(wàn)人民幣，由雪松控股100%持股。雪松控股注冊資本為600000萬(wàn)人民幣，實(shí)際控制人為張勁。

　　據證券時(shí)報報道，接近廣州經(jīng)偵的人士向記者透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，很多涉案的關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)法逐一列出，所以用“圓方投資等公司”指代。通告中的“張某”即雪松控股的實(shí)際控制人張勁。

　　天眼查網(wǎng)站顯示，雪松控股實(shí)際控制人、創(chuàng )始人、董事局主席張勁，于1971年11月生于廣州，是深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、香港理工大學(xué)管理學(xué)碩士，以460.3億元個(gè)人財富位列2017年《新財富》“500富人榜”第20位。

　　雪松控股官網(wǎng)稱(chēng)，該公司創(chuàng )立于1997年，全球總部位于廣州，是廣州本土成長(cháng)起來(lái)的世界500強企業(yè)、中國大宗商品領(lǐng)軍企業(yè)，以2334億元營(yíng)收位列2021年《財富》世界500強第359位，連續4年上榜。財富中文網(wǎng)顯示，雪松控股2021年營(yíng)收為338.37億美元，利潤為4960萬(wàn)美元。

　　據證券時(shí)報報道，記者持續跟蹤調查發(fā)現，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔保之下，打著(zhù)“供應鏈金融”的幌子，以所謂的“應收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類(lèi)金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，超過(guò)350只違規“理財產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售，總規模超200億元。

　　報道稱(chēng)，這350余只理財產(chǎn)品背后，構筑的是一個(gè)龐大的融資網(wǎng)絡(luò )，涉及企業(yè)數量高達63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。而作為底層資產(chǎn)的應收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉”貿易行為之上。

　　雪松控股官網(wǎng)顯示，公司擁有雪松國際信托和上市公司雪松發(fā)展、齊翔騰達。

圖自齊翔騰達公告

　　4月13日，齊翔騰達發(fā)布關(guān)于董事失聯(lián)的提示性公告稱(chēng)，公司工作人員多次通過(guò)電話(huà)、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系，均無(wú)法與其本人取得聯(lián)系，公司也無(wú)法確定其失聯(lián)的具體原因。(完)